12 травня у Львові зібралося понад 70 учасників — експертів з різних куточків світу. Міжнародна конференція «Непохитна доброчесність у світі викликів: цифровий комплаєнс» об’єднала представників приватного та державного секторів, міжнародних експертів і практиків.

У межах заходу учасники сфокусувалися на темах впливу війни на глобальні тренди комплаєнсу, цифровізації та нових ризиків, комплаєнсу в державному секторі України, санкцій та експортного контролю, а також міжнародних регуляторних тенденцій.

Оксана Ігнатенко, виконавча директорка Центру фінансової цілісності, долучилася до конференції у якості спікерки панелі “Глобальні ризики, санкції, експортний контроль, AML/CFT/CPF”.

Санкції суттєво вплинули на російські ланцюги постачання, однак замість їх зупинки відбулася перебудова через посередницькі юрисдикції. Водночас криптоактиви, зокрема стейблкоїни, дедалі активніше використовуються для міжнародних розрахунків поза традиційною банківською системою.

Формується альтернативна «тіньова криптоекономіка», де ключову роль відіграють позаланцюгові посередники, насамперед OTC-брокери, які забезпечують обмін, перекази та рух коштів поза формальними комплаєнс-процедурами.

Учасники наголосили на важливості посилення збору розвідданих щодо позаланцюгових посередників, розвитку державно-приватного партнерства, застосування мережевих санкцій проти цілих екосистем, інтеграції експортного контролю із фінансовими санкціями та посилення міжнародної координації. Окремо підкреслили необхідність удосконалення відстеження зв’язку між криптотранзакціями й реальними особами. 

Санкційна політика повинна розвиватися так само швидко, як і механізми її обходу, інакше криптомережі Росії й надалі знижуватимуть її ефективність.

Центр фінансової цілісності дякує організаторам заходу — Київстар, Київстар.Тех та Ліга Закон — за запрошення долучитися до обговорення цієї важливої теми.