National FinMon Forum 2026 став важливою платформою для професійного діалогу та обміну досвідом між представниками банківського сектору, державних регуляторів, правоохоронних органів, бізнесу та експертної спільноти.

У межах шести тематичних панелей учасники розглянули найбільш актуальні ризики та тенденції, що впливають на український фінансовий сектор. Під час другої панелі «SEPA, drop payments і приховані фінансові ризики» виступила Оксана Ігнатенко, виконавча директорка Центру фінансової цілісності. У своїй доповіді вона звернула увагу на стрімке поширення явища грошових мулів, які дедалі частіше стають інструментами для відмивання коштів і реалізації шахрайських схем.

Сьогодні штучний інтелект стає критично важливим інструментом по обидва боки: злочинці використовують його для вдосконалення шахрайських схем та швидшого переміщення коштів, тоді як фінансові установи застосовують технології штучного інтелекту для виявлення підозрілої активності, аналізу складних транзакційних зв’язків і руйнування мереж грошових мулів. Учасники дискусії наголосили на необхідності подальших інвестицій у регтех та ШІ-рішення, які дозволять оперативніше реагувати на нові загрози та посилювати стійкість фінансової системи.

Організаторами цього заходу стали Українська комплаєнс асоціація, Liga Zakon та Liga360.