Зустріч Робочої групи з питань державно-приватного партнерства у боротьбі з фінансовими злочинами в Україні зібрала експертів у сфері віртуальних активів і фінансових злочинів для обговорення ролі державно-приватного партнерства в Україні. Цей звіт презентує основні висновки заходу.

У ньому надано ґрунтовну оцінку чинної нормативної бази України, визначено вразливі місця, які використовуються у незаконних фінансових операціях, та розглянуто міжнародний досвід, що може допомогти Україні у формуванні ринку віртуальних активів. Звіт підкреслює важливість спільних дій держави та приватного сектору для підвищення стійкості, формування довіри та протидії новим загрозам фінансових злочинів.

Ключові висновки:

• Прагматичне регулювання: Україна рухається до узгодження з нормами ЄС, але учасники наголосили на цінності поетапного, результативного підходу — починаючи з реєстрації та нагляду за постачальниками послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів (VASPs).

• Ризики незаконних фінансів: Україна стикається як з універсальними, так і зі специфічними для країни загрозами, зокрема використанням криптовалют для обходу санкцій та відтоку капіталу. Для їхнього подолання потрібен більш чіткий підхід до оцінки ризиків і гнучкі інструменти.

• Посилення ДПП: чіткість законодавства, залучення правильних стейкхолдерів та цільове навчання слідчих і прокурорів є ключовими для побудови сильної та сталої моделі державно-приватного партнерства.

• Дії понад досконалість: нині важливо забезпечити реєстрацію VASPs, сформувати обізнану та відповідну правову базу щодо криптовалют, а також захистити фінансову систему України завдяки потужній кібербезпеці та політичній волі.

Ознайомтеся з конференційним звітом, щоб дізнатися рекомендації експертів про те, що саме має зробити Україна вже зараз для розбудови та вдосконалення ефективного регулювання віртуальних активів.