Центр фінансової цілісності долучився до організації триденного візиту до Великої Британії для делегації українських законодавців, представників державних органів та лідерів фінансового сектору, який відбувався в рамках проєкту UCIF. До складу делегації увійшли народні депутати, представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, антикорупційних і правоохоронних органів, професійних асоціацій, а також керівники підрозділів комплаєнсу провідних банків.

Під час першого дня учасники ознайомилися з британською моделлю державно-приватного партнерства (ДПП), практиками протидії ухиленню від санкцій, грошовому мулінгу та використанню криптовалют для приховування незаконних коштів. Делегація також вивчила досвід HM Revenue & Customs та взаємодію банку HSBC з Об’єднаною цільовою групою з розвідки у сфері протидії відмиванню коштів (JMLIT). Окрему увагу приділили ролі асоціації UK Finance у координації співпраці фінансового сектору з державними органами.

Другий день був присвячений міжнародному досвіду, зокрема досвіду Австралії, щодо створення власного ДПП – AUSTRAC. Делегація також ознайомилася з діяльністю National Economic Crime Centre та UK Financial Intelligence Unit, їхніми підходами до реалізації ДПП та обміну інформацією. Завершенням дня стала презентація Royal United Services Institute (RUSI) щодо протидії тіньовому флоту Росії та контролю пов’язаних фінансових потоків.

У межах третього дня учасники відвідали Парламент Великої Британії, офіс Chainalysis та поспілкувалися з Financial Conduct Authority. Після завершення навчальної програми відбувся воркшоп, під час якого делегація проаналізувала отримані знання та визначила ключові практики для адаптації до української моделі ДПП.

Візит був насичений не лише професійним обміном: учасники відвідали захід із баронесою Мей із Мейденхеда та поспілкувалися з українською і британською молоддю в рамках ініціативи FLIFF, відповідаючи на їхні запитання.

Ми висловлюємо щиру подяку всім учасникам делегації за активну участь у навчальному візиті, а також нашим партнерам за організацію цієї поїздки. 

Ініціатива була організована Центром фінансової цілісності спільно з Центром фінансів і безпеки (CFS) при RUSI у межах Програми розвитку потенціалу України у сфері боротьби з незаконними фінансовими операціями. Програма реалізується спільно з DAI Global за підтримки Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO).