Ми застосовуємо комплексний багатоступеневий підхід, який забезпечує  доступ до актуальної інформації, надає практичні навички та сприяє формуванню спільноти професіоналів. Усі матеріали доступні українською мовою. Воркшопи англомовними експертами проводяться англійською з синхронним українським перекладом.

Етап 1. Серія онлайн-воркшопів.

Заняття, підготовлені міжнародними експертами, охоплюють розгляд наступних тем:

• Протидія легалізації доходів (відмиванню грошей) та фінансуванню тероризму (AML/CFT) та як це працює в реальному житті;
• Основні механізми запобігання легалізації доходів в Україні та міжнародній практиці, включно з інструментами фінансового моніторингу та контролю;
• Міжнародні стандарти, зокрема 40 Рекомендацій FATF, аналіз ступеня їх впровадження в Україні та оцінка відповідності нормам MONEYVAL;
• Процес повернення активів, ключові етапи та поточний стан повернення заморожених російських коштів Україні.

Заняття відбуваються у реальному часі. Після кожної сесії учасники отримують матеріали та записи, які доступні для перегляду.

Етап 2. Менторська програма

Після завершення онлайн-сесій, на основі результатів тестування, проводиться відбір учасників для участі у менторській програмі.  Учасники працюють у маленьких групах (по 2-3 учасника) з міжнародним або українським експертом, залежно від рівня володіння англійською мовою. 

Етап 3. Навчальна поїздка

Після проходження всіх рівнів програми здійсненюється відбір 10 найкращих та найвмотивованіших учасників із знанням англійської, які вирушають у повністю профінансовану навчальну поїздку до Варшави. Інтенсивний триденний курс поєднує навчання та можливості для професійного нетворкінгу.