Індустрія віртуальних активів стрімко зростає завдяки інноваціям, відкриваючи нові фінансові можливості. Однак разом із цим з’являються й ризики, зокрема пов’язані з фінансовими злочинами. Журналістські розслідування відіграють ключову роль у викритті схем незаконного використання віртуальних активів, що сприяє вдосконаленню механізмів контролю та впровадженню нових законодавчих ініціатив для запобігання зловживанням.

Мета курсу – надати журналістам-розслідувачам і представникам громадянського суспільства глибше розуміння фінансових злочинів, пов’язаних із цифровими активами. Програма складалася з двох онлайн-занять, які охоплювали основи функціонування віртуальних активів, механізми їхнього регулювання в Україні, а також сучасні виклики у сфері боротьби з незаконними фінансовими потоками.

• Перше заняття було присвячене базовим поняттям віртуальних активів та принципам їхньої роботи. Учасники дізналися про методи вчинення фінансових злочинів за допомогою паразитичних постачальників послуг віртуальних активів, підставних компаній та міксерів. Також було розглянуто спроби обходу контролю  постачальників послуг з управління віртуальними активами  (VASP) і схеми відмивання коштів. Лекцію провела Елісон Овен, експертка з віртуальних активів CFS при RUSI.
• Друге заняття було сфокусоване на питаннях регулювання віртуальних активів в Україні. Оксана Ігнатенко, виконавча директорка ЦФЦ, проаналізувала два альтернативні законопроєкти щодо регулювання віртуальних активів, розповіла про допомогу у криптоактивах із початку повномасштабного вторгнення та окреслила потенційні переваги використання віртуальних активів для відбудови.
• Олег Васько, заступник директора департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг), представив приклади розслідувань. Він детально розкрив схеми, які використовують злочинці, та надав журналістам рекомендації щодо ключових аспектів, на які варто звертати увагу під час розслідувань фінансових злочинів, пов’язаних із віртуальними активами.

Ми в ЦФЦ переконані, що отримані знання допоможуть журналістам-розслідувачам ефективніше викривати незаконні схеми та сприятимуть підвищенню фінансової прозорості. Слідкуйте за нашими оновленнями або зв’яжіться з нами, якщо хочете долучитися до майбутніх курсів.