У Києві пройде воркшоп для нотаріусів та юристів, організований Центром фінансів та безпеки (CFS) при RUSI у співпраці з Центром фінансової цілісності.
Центр фінансової цілісності і Центр фінансів та безпеки (CFS) при RUSI запрошує нотаріусів та юристів на спеціалізований воркшоп, присвячений посиленню дотримання стандартів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).
Цей тренінг є частиною Програми розвитку потенціалу України у сфері боротьби з незаконними фінансовими операціями, що реалізується спільно з DAI Global за підтримки Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO).
Воркшоп буде зосереджений на посиленні дотримання стандартів ПВК/ФТ серед нотаріусів та юристів, з практичними рекомендаціями щодо регуляторних вимог, обов’язків фінансового моніторингу та виявлення “червоних прапорців” у щоденній роботі. Учасники братимуть участь у дискусіях з експертами та регулятором – Міністерством юстиції України, щоб розглянути поширені проблеми, проаналізувати реальні кейси та визначити баланс між професійною таємницею та обов’язковим звітуванням.
Дата: 3 грудня 2025 року
Час: 09:30 – 13:45
Місце: KSPA, вул. Добровольчих батальйонів, 10, Київ, 01015
Для учасників з інших міст буде надана можливість приєднатися онлайн.
Мова заходу: англійська з перекладом українською.
Модератором зустрічі є Олівія Еллісон – старша фінансова слідча та дослідниця, експертка у сфері санкцій, боротьби з корупцією, комплаєнсу та корпоративного управління. Вона є старшою експерткою з міжнародних проєктів, пов’язаних із боротьбою з незаконними фінансовими операціями та розслідуванням обходу російських санкцій. Олівія є асоційованою науковою дослідницею RUSI та членкинею консультативної ради ЦФЦ.
Як колишня партнерка KPMG, Олівія заснувала та очолювала відділ судово-експертної та ризик-консультаційної діяльності в Києві з 2016 по 2020 рік. Вона була членкинею-засновницею Виконавчого комітету Всеукраїнської мережі доброчесності і комплаєнсу (UNIC).
Всі обговорення проводитимуться за правилом Чатем Хаусу, щоб забезпечити конфіденційність та сприяти відкритому діалогу.
Учасники воркшопу отримають електронні сертифікати після відвідування всіх сесій.