Онлайн-воркшоп з підтримання стандартів у сфері грального бізнесу, організований Центром фінансів та безпеки (CFS) при RUSI у співпраці з Центром фінансової цілісності.
Центр фінансової цілісності і Центр фінансів та безпеки (CFS) при RUSI запрошує представників казино та індустрії азартних ігор, а також інших визначених нефінансових установ та професій (ВНУП), зацікавлених у цій темі, приєднатися до онлайн-воркшопу.
Цей тренінг є частиною Програми розвитку потенціалу України у сфері боротьби з незаконними фінансовими операціями, що реалізується спільно з DAI Global за підтримки Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO).
Цей тренінг надасть представникам казино та операторів азартних ігор практичні рекомендації щодо дотримання вимог ПВК/ФТ, зосереджуючись на специфічних ризиках і зобов’язаннях, що характерні для цього сектору. Учасники дізнаються, чому діяльність у сфері азартних ігор вважається високоризиковою, як ефективно здійснювати моніторинг транзакцій та активності клієнтів, а також як відповідати очікуванням наглядачів. Воркшоп також спиратиметься на міжнародний досвід, розглядатиме «червоні прапорці», типології та приклади застосування санкцій у інших юрисдикціях, щоб допомогти українським операторам посилити свої системи комплаєнсу та уникнути поширених помилок.
Дата: 5 грудня 2025 року
Час: 09:30 – 13:00
Формат: Онлайн. Доступно для учасників з усієї України.
Мова заходу: англійська з перекладом українською.
Модератором зустрічі є Олівія Еллісон – старша фінансова слідча та дослідниця, експертка у сфері санкцій, боротьби з корупцією, комплаєнсу та корпоративного управління. Вона є старшою експерткою з міжнародних проєктів, пов’язаних із боротьбою з незаконними фінансовими операціями та розслідуванням обходу російських санкцій. Олівія є асоційованою науковою дослідницею RUSI та членкинею консультативної ради ЦФЦ.
Як колишня партнерка KPMG, Олівія заснувала та очолювала відділ судово-експертної та ризик-консультаційної діяльності в Києві з 2016 по 2020 рік. Вона була членкинею-засновницею Виконавчого комітету Всеукраїнської мережі доброчесності і комплаєнсу (UNIC).
Всі обговорення проводитимуться за правилом Чатем Хаусу, щоб забезпечити конфіденційність та сприяти відкритому діалогу.
Учасники воркшопу отримають електронні сертифікати після відвідування всіх сесій.