Ми застосовуємо комплексний багатоступеневий підхід, який забезпечує  доступ до актуальної інформації, надає практичні навички та сприяє формуванню спільноти професіоналів. Усі матеріали будуть доступні українською мовою. Воркшопи англомовними експертами проводитимуться англійською з синхронним українським перекладом.

Серія онлайн-воркшопів, підготовлених міжнародними експертами, охоплює розгляд наступних тем:

• Протидія легалізації доходів (відмиванню грошей) та фінансуванню тероризму (AML/CFT) та як це працює в реальному житті;
• Основні механізми запобігання легалізації доходів в Україні та міжнародній практиці, включно з інструментами фінансового моніторингу та контролю;
• Міжнародні стандарти, зокрема 40 Рекомендацій FATF, аналіз ступеня їх впровадження в Україні та оцінка відповідності нормам MONEYVAL;
• Процес повернення активів, ключові етапи та поточний стан повернення заморожених російських коштів Україні.

Заняття відбуватимуться у реальному часі. Після кожної сесії учасники отримають матеріали та записи, які будуть доступні для перегляду. 

Після завершення онлайн-сесій, на основі результатів тестування, буде відібрано  учасників для участі у менторській програмі.  Учасники будуть працювати у маленьких групах (по 2-3 учасника) з міжнародним або українським експертом, залежно від рівня володіння англійською мовою. 

Після проходження всіх рівнів програми буде здійснено відбір 10 найкращих та найвмотивованіших учасників із знанням англійської, які вирушать у повністю профінансовану навчальну поїздку до Варшави. Інтенсивний триденний курс поєднає навчання та можливості для професійного нетворкінгу.