У жовтні 2023 року набуло чинності нове українське законодавство про політично значущих осіб. Зміни, спрямовані на активізацію зусиль щодо запобігання відмиванню грошей і боротьбі з ним, мають істотний вплив на політично значущих осіб та їх сім’ї.

Закон скасував трирічне обмеження та запровадив ризик-орієнтований підхід. Протягом 12 місяців після того, як політично значуща особа припинила виконувати важливі державні функції, суб’єкти первинного моніторингу повинні застосовувати посилену комплексну перевірку. Після цього періоду вони повинні використовувати ризик-орієнтований підхід, щоб визначити, чи потрібна ще посилена належна перевірка. Якщо установа відмовляє клієнту, зобов’язаний суб’єкт повинен надати клієнту обґрунтоване пояснення протягом п’яти днів, інакше він може бути оштрафований на суму до 1,7 мільйона гривень (близько 40 000 доларів США).

Однак посилений фінансовий моніторинг не повинен створювати надмірний тиск на політично значущих осіб або перешкоджати їхній участі в політичному житті.

6 лютого 2024 року Національний банк України опублікував роз’яснення з питань фінансового моніторингу. Ці роз’яснення і можливі поліпшення в процесі моніторингу політично значущих осіб були обговорені під час відкритої сесії, організованої Центром фінансів та безпеки (CFS) при RUSI і Офісом ефективного регулювання BRDO в рамках проєкту “Нагляд та моніторинг фондів реконструкції України” (SMURF).