1. Налагодження ефективного державно-приватного партнерства для боротьби з фінансовими злочинами. У межах цього напряму створюється платформа взаємодії між державними органами, фінансовими установами та бізнесом, яка сприятиме обміну інформацією та формуванню спільних підходів до виявлення й запобігання незаконним фінансовим операціям.

2. Розробка законодавства та регулювання ринку віртуальних активів відповідно до стандартів ЄС та FATF. Підтримка у створенні сучасної та вдосконаленої регуляторної моделі ринку віртуальних активів, здатної мінімізувати ризики відмивання коштів і фінансування тероризму, водночас не стримуючи розвиток приватного сектору.

3. Реформування регулювання та нагляду за визначеними нефінансовими установами та професіями (ВНУП). Рієлтори, нотаріуси, оператори казино та інші  належать до сфер із підвищеною вразливістю до відмивання коштів. Під час реалізації проєкту акцент буде зроблений на запровадженні ризик-орієнтованого підходу, оновленні процедур звітування та впровадженні сучасних методів нагляду.

4. Посилення аналітичної та оперативної спроможності правоохоронних органів у протидії незаконним фінансовим схемам. Цей напрям охоплює розвиток інструментів фінансових розслідувань, аналізу транзакцій та міжвідомчої координації. Також включає впровадження нових методик, підвищення кваліфікації працівників і залучення міжнародних експертів для обміну передовими практиками.

Центр фінансової цілісності та Центр фінансів та безпеки (CFS) при RUSI активно працюють над напрямом розбудови державно-приватного партнерства, а також над підтримкою професійного діалогу та навчання для ВНУП. Ми надаємо експертну підтримку та залучаємо провідних міжнародних фахівців, щоб посилювати й розширювати професійні компетенції учасників.

Посилення боротьби з незаконними фінансами є важливою частиною євроінтеграційних зобов’язань України, а також умов виконання Ukraine Facility та вимог FATF і ЄС у сфері фінансової безпеки.