Консультативна рада ЦФЦ здійснює нагляд за діяльністю організації та надає консультації. До складу ради входять представники Центру фінансів та безпеки (CFS) при Королівському Об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI), а також українські та міжнародні експерти з питань протидії відмиванню грошей.
ЦФЦ спирається на досвід і підтримку Центру фінансів та безпеки при RUSI. Діяльність Центру фінансів та безпеки сприяла виявленню масштабу та складності міжнародного незаконного фінансування, а також допомогла визначити реалістичні заходи для державного і приватного секторів. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Центр фінансів та безпеки співпрацював з українськими та міжнародними організаціями громадянського суспільства, щоб зміцнити цілісність та стійкість фінансового сектору України.
Два представники Центру фінансів та безпеки є членами Консультативної ради: Кінга Редловська, керівниця CFS при RUSI Europe, очолює Консультативну раду, а Том Кітінг, Директор CFS, є її членом.
ЦФЦ та CFS підписали меморандум про взаєморозуміння строком на три роки, закріпивши свої зобов’язання щодо спільної роботи.
Доктор Кінга Редловська є головою CFS Europe та головою Консультативної ради ЦФЦ. Вона очолює діяльність Центру фінансів та безпеки у Брюсселі, яка зосереджена на перетині незаконних фінансів та безпеки, а також на ЄС та його сусідніх країнах. До переліку флагманських проєктів, що реалізуються через офіс CFS у Брюсселі, входять Euro SIFMANet (Європейська мережа моніторингу та аналізу санкцій та незаконного фінансування) та проєкт SMURF (Нагляд та моніторинг фондів реконструкції України). До того як доєднатись до RUSI Кінга працювала програмним директором у Варшавському інституті східних досліджень, що організовує відому геополітичну конференцію «Економічний форум». Кінга є автором статей про Центральну Європу, трансатлантичні відносини, а також діяльність США та ЄС у Африці на південь від Сахари. Вона є випускницею стипендіальної програми Denton Fellowship Program, яку проводить вашингтонський Центр аналізу європейської політики (CEPA). Кінга здобула ступінь магістра американських студій та доктора філософії з міжнародних відносин Варшавського університету.
Том Кітінг є директором-засновником Центру фінансів та безпеки (CFS) в RUSI, де його дослідження зосереджені на питаннях на перетині фінансів та безпеки. Зараз Том також є спеціалізованим радником з питань незаконного фінансування в поточному Комітеті із закордонних справ парламенту Великої Британії. Він отримав ступінь магістра з розвідки та міжнародної безпеки в Королівському коледжі Лондона, де вивчав ефективність глобального режиму фінансування боротьби з тероризмом. До приходу в RUSI у 2014 році Том протягом 20 років був інвестиційним банкіром у J.P. Morgan. Його дослідження з фінансів та безпеки розглядають низку тем, зокрема: • Фінансовий вимір державних загроз: методи, за допомогою яких супротивники намагаються підірвати західні демократії та експлуатувати їхні фінансові системи за допомогою «активних фінансових заходів». • Санкції: ефективність та еволюція санкційних режимів. • Фінансування тероризму: ефективність сучасних підходів до фінансування тероризму; використання фінансової розвідки як інструменту безпеки; еволюція методів та заходів реагування на фінансування тероризму. • Фінансування розповсюдження ядерної зброї: роль фінансів як інструменту дестабілізації у боротьбі з амбіціями державних та недержавних акторів щодо розповсюдження зброї масового знищення. • Організована злочинність: оцінка фінансового виміру пріоритетних транснаціональних загроз, включаючи незаконну торгівлю дикими тваринами, екологічні злочини та торгівлю людьми. • Нові підходи до боротьби з фінансовими злочинами: роль державно-приватного партнерства та обмін інформацією. Том Кітінг пише для різних видань та медіа; виступав на слуханнях у парламенті Великої Британії та Конгресі США, а також на низці багатосторонніх форумів високого рівня, включаючи Раду Безпеки ООН та Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), а також низку її регіональних органів. Перегляньте веб-сайт Тома Кітінга з зовнішніми публікаціями.
Олена Коробкова – досвідчений фахівець, кар'єра якої налічує понад 22 роки, 18 з яких – на керівних посадах у різних секторах. Олена обіймала ключові посади, такі як виконавча директорка та голова Ради Незалежної асоціації банків України, депутатка Одеської міської ради (2020-2023), радниця Віце-прем'єр-міністра – Міністра цифрової трансформації України. Серед інших відомих фінансових установ – банк «Південний», ІМЕКСБАНК, МАРФІН БАНК, Сенс Банк. Олена відіграє активну роль у розвитку банківської системи України, включаючи впровадження нових реформ та кращих міжнародних практик у банківському секторі. Крім того, вона керувала успішною та плідною співпрацею з міжнародними організаціями, такими як Міжнародний валютний фонд, ЄБРР, Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація IFC, Sparkasse, USAID, GIZ, EFSE, McKinsey & Company, Finalta, GfK та багатьма іншими. Освіта Олени також широка: вона здобула ступені з математики, права та економіки у провідних університетах України, а також інші міжнародні дипломи в галузі управління та менеджменту. Вона також проходила стажування та програми професійного розвитку в Sparkasse, Лондонській міжнародній академії бізнесу та Київській школі економіки. Наразі Олена здобуває ступінь кандидата політичних наук у Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.
Антон Моісеєнко – старший викладач права в Австралійському національному університеті та асоційований науковий співробітник RUSI. Його робота зосереджена на транснаціональній злочинності, економічній злочинності та санкціях. Він є автором «Ведення бізнесу зі злочинцями», широкомасштабного викладу історії правил фінансових злочинів, що виходить друком у видавництві Кембриджського університету, та «Корупція та цільові санкції», монографії про правові та політичні наслідки «законів Магнітського», опублікованої Бріллом у 2019 році. Дорадчий досвід Антона включає консультування Ініціативи з повернення вкрадених активів та консультування у зв'язку з кількома проєктами, що фінансуються урядом Великої Британії. Він також виступав перед Постійним комітетом Сенату Австралії із закордонних справ, оборони та торгівлі; Комітетом з міжнародної торгівлі Палати громад Великої Британії; Канадською комісією з розслідування відмивання грошей у Британській Колумбії; та Правовим комітетом Парламентської асамблеї Ради Європи. Раніше він був науковим співробітником Центру фінансів та безпеки при RUSI. Антон закінчив Київський національний університет (BA), Кембриджський університет (LLM) та Лондонський університет королеви Марії (PhD).
Сергій Рибченко має багатий досвід своєї кар'єри, яка охоплює як державний, так і приватний сектори. Розпочавши свою кар'єру в розвідувальних та правоохоронних органах України, Сергій здобув практичний досвід у запобіганні, виявленні та розслідуванні тяжких та організованих злочинів. Перейшовши у фінансовий сектор, він продовжив відточувати свої знання та навички, зокрема у сфері економічних та фінансових злочинів з точки зору бізнесу. Його подальша робота в міжнародних організаціях підняла його досвід до стратегічного рівня в секторі цивільної безпеки. Зокрема, Сергій надавав консультативну підтримку створенню нового правоохоронного органу, який спеціалізувався на розслідуванні економічних, фінансових та податкових злочинів. Він також сприяв розробці та подальшому впровадженню законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в Україні. Постійно присвячуючи себе розбудові потенціалу, Сергій робить непохитний внесок, проводячи комплексні навчальні програми для правоохоронних органів та практикуючих юристів по всій Україні.
Юрій Гайдай – старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС). З 2008 по 2015 рік Юрій працював внутрішнім аудитором у банку та телеком-компанії, консультантом у Ernst & Young, а також менеджером з фінансового комплаєнсу в GlaxoSmithKline у регіоні України, Білорусі, Молдови, Кавказу та Центральної Азії. З 2015 по 2021 рік Юрій обіймав посаду слідчого в Раді бізнес-омбудсмена України, де розслідував та виступав посередником у вирішенні порушень прав бізнесу державними органами (податковими, митними, слідчими органами); розробляв та контролював виконання системних рекомендацій державним органам, сприяв формуванню етичної поведінки у бізнесу та культури відносин з державними органами. З 2021 року Юрій приєднався до Центру економічної стратегії - незалежного економічного аналітичного центру в Києві на посаді старшого економіста. Він спеціалізується на аналізі фіскальної політики та консультуванні та протидії економічним злочинам. На своїй посаді Юрій є запрошеним експертом Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з економічних злочинів. Юрій закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Фінансова інженерія та аналітика в банках» та закінчив програму «Лідерство в публічних фінансах» (спільний проєкт Київської школи економіки, GIZ та Міністерства фінансів України).
Олександр Глущенко – начальник Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України. Він є досвідченим експертом з підтвердженою освітою, науковим досвідом та досвідом роботи на державній службі. У 2009 році Олександр захистив кандидатську дисертацію на тему «Регуляторна політика стримування незаконного підприємництва» у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Перед тим як долучитись до Державної служби фінансового моніторингу, Олександр був радником заступника голови Львівської обласної державної адміністрації з фінансово-економічної та інвестиційної політики та доцентом кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного Банку України. З 2017 року Олександр – директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України, постійний член офіційної делегації України в Комітеті експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), сертифікований оцінювач Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.