Фото з Shutterstock

ЗАХОДИ

Онлайн-семінар на тему "Стійкість і цілісність фінансової системи України через 2 роки після повномасштабного вторгнення Росії'

Україна продовжує виконувати свої зобов’язання щодо посилення протидії відмиванню грошей (AML) і впровадження реформ ЄС. Вона визнає важливість підготовки до майбутньої взаємної оцінки MONEYVAL та ключові питання, які необхідно вирішити, щоб країна була готова до її проведення.

Саме ці питання були розглянуті під час семінару, який був організований в рамках проєкту “Нагляд та моніторинг фондів реконструкції України” (SMURF) Центру фінансів та безпеки (CFS). У семінарі взяли участь представники ключових українських фінансових інститутів та відповідних органів влади.

Під час онлайн-семінару учасники поділилися своїм баченням того, як ефективно розв’язувати серйозні проблеми, що стоять перед Україною. Семінар був присвячений не тільки технічній відповідності України стандартам боротьби з відмиванням грошей, а й ефективності заходів реагування на фінансові злочини. Він був зосереджений на чотирьох основних напрямках: розробка закону про віртуальні активи, шлях до створення єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, державно-приватне партнерство та повернення доходів, отриманих злочинним шляхом.