ЗАХОДИ

Презентація Робочої групи з питань державно-приватного партнерства у боротьбі з фінансовими злочинами в Україні

Саміт зібрав 40 представників державного та приватного секторів України, а також міжнародних експертів для зустрічі у Варшаві. Наші дискусії були зосереджені на побудові довіри – критично важливої основи для ефективного державно-приватного партнерства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Який сучасний стан державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні? Такі ініціативи, як Електронний кабінетсистеми фінансового моніторингу (E-Cabinet) та Digital Finance Ukraine Hub, спрямовані на посилення обміну інформацією між державним та приватним секторами із залученням правоохоронних органів та інших зацікавлених сторін. Незважаючи на те, що банківський сектор відносно добре підготовлений до такої співпраці, важливо залучити та зміцнити ВНУП (визначені нефінансові установи та професії) та правоохоронні органи до цих зусиль.

Перед Україною стоять виклики, аналогічні тим, з якими стикаються інші країни. Такі ініціативи, як британська Об’єднана розвідувальна група з відмивання грошей (JMLIT), литовський Центр передового досвіду у боротьбі з відмиванням грошей та польська модель ДПП – усі вони почалися з відкритого діалогу та є цінними прикладами для України.

Оскільки Україна готується до наступної оцінки MONEYVAL, посилення ДПП може значно підвищити ефективність її заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Учасники зустрічі висвітлили віртуальні активи та їх легалізацію як критично важливі сфери, де ДПП можe відігравати життєво важливу роль у побудові взаєморозуміння та вирішенні ключових викликів.

Звіт саміту буде опублікований найближчим часом – слідкуйте за оновленнями.