Стрімкий розвиток віртуальних активів потребує своєчасної реакції держави на можливі загрози, які вони можуть нести. Для ефективного правозастосування у справах, пов’язаних із віртуальними активами, важливо не лише розуміти їх правові засади, а й відслідковувати глобальні тенденції та вплив на світовому рівні.

5 березня наша експертка Оксана Ігнатенко долучилася до тренінгу для суддів на тему “Загальні тенденції виявлення та обігу віртуальних активів”, організованого Національною школою суддів України.

Під час тренінгу було розглянуто такі ключові питання:

• класифікація віртуальних активів за FATF;
• основні види постачальників послуг із віртуальними активами (VASPs);
• особливості криптовалютних гаманців та їхня роль у транзакціях;
• загальні принципи функціонування ринку віртуальних активів. 

Окрему увагу було приділено сучасним загрозам, зокрема:

• діяльності компанії Huione, яка стоїть за найбільшим незаконним онлайн-ринком віртуальних активів і використовується для шахрайських схем, таких як “різання свиней”;
• російській криптобіржі Garantex та її ролі у відмиванні коштів;
• використанню Росією “сірих зон” для майнінгу біткоїнів, які не мають злочинного сліду;
• діяльності Lazarus Group – хакерської групи з Північної Кореї, відомої масштабними крадіжками криптовалют та кіберзлочинами.

Ще однією тривожною тенденцією є використання Telegram, штучного інтелекту та діпфейків для обходу процедур верифікації клієнтів постачальників послуг із віртуальними активами.

З огляду на ці виклики Україні необхідно посилювати правове регулювання ринку віртуальних активів, а також забезпечувати навчання суддів і правоохоронців для оперативного реагування на нові загрози.

Дякуємо Національній школі суддів України за запрошення та плідну співпрацю.