Форум “Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи” став платформою для учасників системи, де вони змогли обговорити поточний стан впровадження стандартів AML/CTF та спільно визначити шляхи вдосконалення фінансового моніторингу в країні.

Одна з панельних дискусій була присвячена темі “Виклики у проведенні первинного фінансового моніторингу” та об’єднала представників банківського і страхового секторів, FinTech-індустрії, а також ЦФЦ.

Під час панельної дискусії Оксана Ігнатенко, виконавча директорка ЦФЦ, виокремила кілька ключових напрямків,які потребують покращення:

1. Застосування ризик-орієнтованого підходу. Залишається викликом знайти баланс між зниженням ризиків і ефективним моніторингом, особливо коли йдеться про моніторинг політично значних осіб (ПЕП).
2. изначені нефінансові установи і професії (ВНУП). Деякі ВНУП, такі як арт-дилери, потребують більшої підтримки та більш чіткої комунікації для кращого розуміння й виконання вимог фінансового моніторингу.
3. Ризики, пов’язані із віртуальними активами. Без нормативно-правової бази фінансовий моніторинг не може ефективно відстежувати транзакції з віртуальними активами, що створює значні ризики для запобігання відмивання коштів.

В рамках дискусії представниця ЦФЦ запропонувала побудову міцного державно-приватного партнерства (ДПП) для боротьби з фінансовими злочинами в Україні,що могло б суттєво посилити взаємодію у зазначених напрямках. Сприяючи довірі серед зацікавлених сторін і покращуючи довгострокову комунікацію, ми можемо впроваджувати інноваційні рішення та створити хаб для їхнього розвитку.