28 листопада конференція зібрала експертів і представників держави, науки та бізнесу для обговорення ключових аспектів фінансового моніторингу в Україні.
У День працівника системи фінансового моніторингу Центр фінансової цілісності об’єднав зусилля з Академією фінансового моніторингу, Національною академією внутрішніх справ та Групою компаній FinAP для проведення спільної дискусії про поточний стан системи фінансового моніторингу в Україні, її ключові досягнення та виклики, а також пріоритети розвитку на наступний рік.
Програма заходу охопила три ключові тематичні напрями, що відображають різні аспекти розвитку фінансового моніторингу в Україні:
Учасники обговорювали державну політику у сфері фінансового моніторингу, роль регуляторів, банків, нотаріату та громадянського суспільства у забезпеченні прозорості та безпеки фінансових потоків. Особлива увага була приділена питанням гармонізації національної політики з міжнародними стандартами та визначенню пріоритетів розвитку системи на наступні роки.
Друга панель була модерована виконавчою директоркою ЦФЦ Оксаною Ігнатенко і зосереджена на комплаєнсі, впровадженні ризик-орієнтованого підходу та основних викликах для приватного сектору.
Під час цієї сесії бізнес окреслив ключові проблеми в імплементації та розвитку фінансового моніторингу, зокрема: високі штрафи, відсутність єдиної ІТ-системи для небанківських установ, де-рискінг казино та питання надійності контрагентів.
Крім того, учасники визначили основні кроки для посилення протидії відмиванню коштів у 2026 році:
– Глибша автоматизація з можливістю динамічної зміни правил;
– Системне впровадження штучного інтелекту;
– Створення ефективних скорингових моделей;
– Формування якісної бази знань для нефінансових установ.
Особлива увага була приділена технологічному розвитку казино та підвищенню компетентності фахівців, які працюють із даними, що дозволить ефективніше реагувати на ризики та підвищити прозорість фінансових операцій.
Третя частина обговорень була присвячена цифровим розслідуванням, протидії кіберзлочинності, аналітиці фінансових потоків та міжвідомчій взаємодії. Учасники обговорили сучасні інструменти аналізу, методики виявлення підозрілих операцій та механізми координації між державними органами і приватним сектором.
Заключенням конференції стало визначення ключових напрямів подальшого розвитку системи фінансового моніторингу, що сприятимуть зміцненню стійкості та ефективності національної системи протидії незаконним фінансовим потокам.