Конференція була організована Національною асоціацією банків України, Асоціацією відкритих даних та YouControl.

Під час обговорення увагу зосереджено на ключових викликах для фінансового сектору:

• Регуляторні очікування у сфері фінансового моніторингу та санкційної політики;
• Імплементація стандартів FATF;
• Інтеграція України до SEPA;
• ESG-вимоги міжнародних фінансових інституцій;
• Практичні інструменти автоматизації перевірки контрагентів і оцінки ризиків.

Перша панель конференції була присвячена фінансовому моніторингу в контексті євроінтеграції України та посилення регуляторних вимог. Учасники обговорили розвиток міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, нові підходи до оцінки ефективності національних систем фінансового моніторингу, а також роль сучасних технологій та аналітики даних у забезпеченні комплаєнсу.

У своїй промові Оксана Ігнатенко, зосередила свою увагу на ключових пріоритетах України у боротьбі з фінансовими злочинами:

1. Підготовка до оцінки MONEYVAL має розпочинатися вже зараз, що передбачає не лише усунення існуючих прогалин, а й координацію дій між державним і приватним секторами та демонстрацію міжнародним партнерам надійності фінансової системи України;
2. Для уникнення втрати фінансових можливостей для країни та бізнесу важливо якнайшвидше приєднатися до Єдиної зони платежів у євро (SEPA);
3. Нові способи відмивання коштів із використанням сучасних технологій дозволяють злочинцям уникати покарання. Їхня діяльність загрожує національній безпеці та потребує ефективного реагування;
4. Прозорий і стійкий фінансовий ринок є фундаментом довгострокового розвитку, досягти системних змін можливо лише через сильну співпрацю держави, бізнесу та громадянського суспільства.

Друга панель конференції була присвячена ESG-комплаєнсу та ролі принципів сталого розвитку у трансформації фінансового сектору. Учасники обговорили інтеграцію ESG-факторів у систему управління ризиками банків, вимоги міжнародних фінансових інституцій до прозорості та сталого фінансування, а також практичні аспекти впровадження ESG-підходів у діяльність фінансових установ.