У червні команда Центру фінансової цілісності завітала до Луцька, де у партнерстві з Дія.Бізнес провела лекцію «Фінансові загрози сьогодні: що потрібно знати бізнесу і кожному з нас». У межах події учасники обговорили актуальні виклики у сфері фінансової безпеки, сучасні механізми протидії фінансовим злочинам, міжнародну архітектуру фінансового моніторингу та роль України в глобальній системі протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Окремий фокус було зроблено нових ризиках для бізнесу. Зокрема, йшлося про грошових мулів і те, як злочинні групи дедалі частіше залучають не лише приватні банківські картки, а й рахунки фізичних осіб-підприємців для маскування походження коштів.

Важливою частиною дискусії стали питання комплаєнсу для малого бізнесу. Було розглянуто підходи до побудови дієвої комплаєнс-системи в компаніях. Акцент зроблено на формуванні культури доброчесності, впровадженні політик управління ризиками, кодексу етики та поведінки, антикорупційних і санкційних процедур, систем навчання персоналу, внутрішніх каналів повідомлення про порушення та механізмів моніторингу.

Щиро дякуємо команді Дія.Бізнес у Луцьку за співпрацю та можливість спільно розвивати культуру фінансової доброчесності серед українських підприємців. Подібні ініціативи сприяють формуванню прозорого та стійкого бізнес-середовища, менш вразливого до фінансових злочинів і шахрайських схем.