23 травня 2025,  ми організували зустріч із провідними експертами у галузі протидії фінансовим злочинам для молоді Рівного. Цього разу ми розглянули практичні кейси, які демонструють, як молодь може потрапити в тенета шахраїв, а також обговорили ефективні способи запобігання таким ситуаціям.

Привітати учасників заходу завітали Олександр Терещенко, заступник голови Рівненської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO), а також Юрій Колос, голова Рівненської районної державної адміністрації – начальник Рівненської районної військової адміністрації.

А розпочали ми зустріч із квізу від виконавчої директорки ЦФЦ, Оксани Ігнатенко, під час якого учасники перевірили свої знання та дізналися більше про фінансовий моніторинг. 

Ростислав Марчук, директор Академії фінансового моніторингу України, розповів, що таке відмивання коштів і як система фінансового моніторингу сприяє боротьбі з цим явищем в Україні.

Радзіслав Велькополян, експерт з фінансового моніторингу з Польщі, поділився досвідом організації моніторингу за кордоном і висвітлив шляхи підвищення його ефективності в українських реаліях.

Володимир Деркач, засновник компанії FinAP, на конкретних прикладах продемонстрував, як насправді працюють схеми грошових мулів, пояснив, чому участь у них є небезпечною, і поділився порадами, як не потрапити в пастку шахраїв.

Наталя Осецька, експертка з фінансового моніторингу, зосередила увагу на процесі дослідження клієнтів — інструментах і методах оцінки їх ризиковості.

Ярослав Корженівський, експерт з фінансового моніторингу України, закцентував увагу на тому, як захистити себе від кібершахраїв, чому важливо користуватися виключно офіційними сайтами та не передавати особисту інформацію через сумнівні посилання.

ЦФЦ об’єднує молодь з усіх куточків України, створюючи простір для навчання, професійного зростання та обміну досвідом. Таке середовище формує нове покоління фахівців, готових спільно протистояти відмиванню коштів та іншим фінансовим злочинам.