Понад 50 представників приватного та державного сектору взяли участь в онлайн-зустрічі, присвяченій презентації та обговоренню результатів четвертої зустрічі Робочої групи з питань державно-приватного партнерства у боротьбі з фінансовими злочинами в Україні, яка відбулася 9-10 грудня 2025 року. За підсумками цього засідання було підготовлено звіт. Узагальнення дискусій та формування ключових рекомендацій здійснили Олівер Крафт та Марта Попик.

У звіті “Використання партнерств і технологій для протидії схемам із залученням грошових мулів” охоплено такі тематичні напрями:

1. Розуміння загрози. Проаналізовано типології грошових мулів, рівень загрози, предикатні злочини та роль злочинних екосистем. Окрему увагу приділено формуванню спільного розуміння проблеми між усіма зацікавленими сторонами.
2. Виявлення та реагування. Проаналізовано практичні аспекти протидії схемам із використанням грошових мулів в Україні, зокрема індивідуальні заходи, що вживаються банками, а також спільні ініціативи — меморандуми про співпрацю та розробку реєстру грошових мулів. Окрему увагу приділено потенціалу партнерств і технологій, включаючи регуляторні аспекти, дотримання вимог щодо захисту даних і роль технологічних рішень, таких як захищені канали обміну інформацією, відстеження транзакцій у режимі реального часу та федеративне навчання.
3. Запобігання на ранніх етапах. Окреслено роль освітніх заходів, стримування та державно-приватних партнерств у підвищенні обізнаності та попередженні залучення осіб до схем із використанням грошових мулів.

Під час другого етапу зустрічі Даніель Телесклаф, керівник Фінансової розвідки Німеччини, представив AFCA (Anti-Financial Crime Alliance). Метою AFCA, німецького державно-приватного партнерства, є встановлення стратегічної та довгострокової співпраці у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Альянс було засновано у 2019 році, і наразі він об’єднує близько 60 активних учасників. Досвід Німеччини стане надзвичайно цінним для розробки та впровадження власної моделі державно-приватного партнерства в Україні.

За підсумками презентацій учасники окреслили та обговорили подальші кроки для посилення державно-приватного партнерства в Україні.

Цей круглий стіл є частиною Програми розвитку потенціалу України у сфері боротьби з незаконними фінансовими операціями (UCIF). Його реалізує DAI Global за підтримки Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO). Організацію зустрічі забезпечили Центр фінансової цілісності та Центр фінансів і безпеки при RUSI.