24 березня відбувся завершальний онлайн-семінар першої частини Програми підготовки експертів/експерток з фінансової безпеки України (UPLIFT)
Протягом лютого–березня учасники програми UPLIFT долучалися до онлайн-семінарів, щоб глибше зрозуміти архітектуру протидії відмиванню коштів — як в Україні, так і в глобальному контексті. Кожен спікер — міжнародний експерт із багаторічним досвідом у своїй сфері, який поділився практичними знаннями та інсайтами.
Протягом цього семінару учасники занурилися в основи глобальної системи протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Ми розглянули, як виникла FATF, у чому полягають її рекомендації та як відбувається оцінювання країн. Окрему увагу приділили ролі MONEYVAL і місцю України в міжнародній архітектурі.
Під час семінару учасники дізналися, як відбувається процес пошуку, арешту та повернення незаконно отриманих активів. Ми обговорили основні виклики цього процесу, а також те, як держави управляють вилученими активами. Значну увагу було приділено міжнародній співпраці як ключовому елементу ефективного відновлення активів.
У межах цього семінару учасники розібралися з тим, як функціонують віртуальні активи — від створення до обміну. Ми розглянули міжнародні підходи до їх регулювання та обговорили ризики, які вони можуть становити для фінансової системи. Окремо зосередилися на ролі VASP та пов’язаних із ними викликах.
Протягом семінару учасники дослідили механізми замороження активів у міжнародному праві на прикладі російських активів. Ми простежили, як розвивався цей процес з 2022 року, хто ухвалює відповідні рішення та які фактори на них впливають. Також обговорили потенційні можливості використання цих активів для відновлення України.
Під час цього семінару учасники ознайомилися з основними типами санкцій і принципами їх застосування. Ми розглянули, як працюють санкційні режими на практиці, та проаналізували найпоширеніші способи їх обходу. Окрему увагу приділили інструментам протидії таким порушенням.
У фінальному семінарі учасники отримали цілісне уявлення про систему протидії фінансовим злочинам в Україні. Ми розглянули ключові інституції, їхні функції та взаємодію між собою, а також обговорили роль міжнародних оцінювань і європейських підходів у розвитку цієї сфери.
Цей етап заклав міцну основу для подальшого поглиблення знань і розвитку практичних навичок у сфері фінансової безпеки. За результатами підсумкового тестування було відібрано учасників, які продовжать участь у програмі на наступних етапах — менторському навчанні та навчальній поїздці до Варшави.
Центр фінансової цілісності розробив безкоштовну навчальну програму UPLIFT для тих, хто прагне розпочати кар’єру у фінансовій сфері або підвищити власну обізнаність про фінансові злочини незалежно від попереднього досвіду або віку. Програма створена у співпраці з британським аналітичним центром — Центром фінансів та безпеки (CFS) при RUSI, що забезпечує доступ до міжнародного досвіду та експертів у відповідній галузі.