5 листопада ЦФЦ провів у Чернігові офлайн-тренінг «FATF і грошові мули: міжнародний досвід та український контекст» у межах навчальної програми UPLIFT. Семінар відбувся для студентів і викладачів Пенітенціарної академії України у співпраці з ГО «Спілка жінок Чернігова». Учасниками тренінгу стали майбутні фахівці сфери безпеки, права та фінансового сектору.

Під час заходу експерти ЦФЦ поділилися актуальною інформацією щодо діяльності грошових мулів — осіб, які свідомо або несвідомо здійснюють трансфер коштів, здобутих незаконним шляхом. Слухачі ознайомилися з підходами, що використовують міжнародні організації, зокрема FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів), для виявлення та запобігання таким схемам. Експерти розглянули характерні ознаки вербування грошових мулів, сучасні канали залучення (соцмережі, фішингові атаки, псевдовакансії) та типові сценарії руху коштів.

Окрему увагу було приділено українському контексту, зокрема впливу повномасштабної війни на зростання ризиків фінансових шахрайств. Під час заходу учасники ознайомились зі схемами відмивання коштів з грошовими мулами та розглянули приклади підозрілої діяльності, вчилися аналізувати типові індикатори ризику та визначати алгоритм дій під час підозри на причетність до схеми грошових мулів.

Метою тренінгу було не лише передати знання, а й сформувати розуміння важливості фінансової доброчесності в контексті національної безпеки. Підвищення обізнаності студентів і викладачів сприяє зміцненню культури фінансового моніторингу, а також розвитку компетенцій у сфері комплаєнсу, запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Центр фінансової цілісності продовжує розширювати співпрацю з навчальними закладами та громадськими організаціями, щоб формувати покоління фахівців, здатних ефективно протидіяти фінансовим злочинам і захищати інтереси держави та суспільства.