Програма розвитку потенціалу України у сфері боротьби з незаконними фінансовими операціями (UCIF) спрямована на створення підґрунтя для довгострокової системної реформи фінансової екосистеми України. Проєкт об’єднує державні інституції, регуляторів, правоохоронні органи, фінансові установи та міжнародних партнерів задля зменшення масштабів тіньової економіки, підвищення прозорості фінансового сектору та протидії відмиванню коштів. Його реалізує DAI Global за підтримки Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO). 

Цей тренінг було організовано Центром фінансової цілісності спільно з Центром фінансів та безпеки (CFS) при RUSI та Академією фінансового моніторингу.