Гроші за політичним впливом: як фінансується втручання в Європі та Україні

ПРОЄКТИ

Гроші за політичним впливом: як фінансується втручання в Європі та Україні

Гроші за політичним впливом – це проєкт, спрямований на посилення стійкості до політичного втручання шляхом допомоги ключовим зацікавленим сторонам у виявленні його фінансових механізмів, розпізнаванні нових ризиків і розмежуванні зловмисної фінансової діяльності та легітимної іноземної взаємодії

Про проєкт

Політичне втручання ґрунтується не лише на наративах. Воно потребує грошей: для побудови відносин, підтримки підконтрольних осіб і структур, отримання доступу, винагороди за лояльність та використання економічної залежності. Водночас фінансова інфраструктура, що стоїть за втручанням, залишається значно менш дослідженою, ніж наративи, поширенню яких вона сприяє.

Проєкт “Гроші за політичним впливом”, який реалізує Центр фінансової цілісності (CFS) при RUSI спільно з Центром фінансової цілісності (ЦФЦ) та іншими партнерами, досліджує, як ворожі держави та пов’язані з державами мережі фінансують політичне втручання.

В Україні проєкт досліджує, як Росія фінансувала політичний вплив до та під час повномасштабної війни, які фінансові механізми й мережі вона використовувала та які вразливості можуть зберігатися в процесі відновлення України.

Паралельно європейський напрям проєкту передбачає розробку практичного посібника щодо основних суб’єктів, фінансових каналів та індикаторів ризику, пов’язаних із політичним втручанням. Напрацювання будуть перевірені під час практичних семінарів із фахівцями.

Разом два напрями проєкту мають на меті поєднати фінансові докази з політичними зв’язками та поведінкою, які вони уможливлюють, допомагаючи державним органам, фінансовим установам і громадянському суспільству краще виявляти фінансування політичного втручання та реагувати на нього.

Партнери проєкту:

1. North45
2. Truth Hounds

Що досліджує проєкт

Проєкт аналізує, як фінансується політичне втручання, хто забезпечує та сприяє руху фінансових потоків і де наявні механізми протидії залишаються недостатніми. На відміну від традиційного фокусу на дезінформації та безпеці виборів, дослідження охоплює такі механізми, як приховані платежі, непрозорі інвестиції, вигідні контракти, економічна залежність та фінансування через посередників. На основі тематичних досліджень, інтерв’ю та практичних семінарів проєкт визначить поширені способи фінансування, індикатори ризику та системні вразливості. Водночас дослідження розмежовуватиме зловмисне втручання, що передбачає приховування, примус або корупцію, та легітимні форми іноземних інвестицій і політичної взаємодії.

Результати проєкту

Український напрям:

Дослідницький звіт про те, як Росія фінансувала політичний вплив і втручання в Україні, зокрема про відповідні мережі, посередників та фінансові вразливості, які залишаються актуальними під час війни та відновлення.
Експертний семінар для перевірки та доопрацювання результатів дослідження.
Ситуаційна вправа у Києві, присвячена тому, як українські органи влади та інші відповідні суб’єкти можуть виявляти такі практики та реагувати на них.

Європейський напрям

Практичний посібник, що охоплюватиме основних суб’єктів, методи фінансування, типології, прогалини у виявленні ризиків та можливі заходи реагування.
Експертні інтерв’ю з представниками органів державної влади, правоохоронних органів, підрозділів фінансової розвідки, фінансових установ, наукової спільноти та громадянського суспільства.
Два практичні семінари в Бухаресті та Відні для перевірки результатів дослідження з урахуванням національного досвіду та збору практичних рекомендацій від фахівців.

Підсумкова конференція

Підсумкова конференція в Брюсселі “Гроші за політичним впливом: як фінансується втручання в Європі та Україні”, яка об’єднає представників органів влади, практиків та дослідників. Конференція представить результати обох напрямів проєкту, приверне увагу до проблеми фінансування політичного втручання та стане майданчиком для обговорення шляхів посилення європейських і українських механізмів протидії.

Очікуваний вплив

Проєкт має допомогти державним органам, фінансовим установам і громадянському суспільству краще виявляти фінансові механізми, які забезпечують політичне втручання, покращити обмін інформацією та своєчасно розпізнавати нові ризики до того, як вони переростуть у масштабніші загрози.

Проєкт також запропонує практичний підхід до розмежування потенційно зловмисної фінансової діяльності та легітимної іноземної взаємодії, інвестицій і політичної діяльності.

Це особливо важливо для України, де Росія протягом багатьох років використовувала широкий спектр фінансових та економічних інструментів для формування політичного впливу та підтримки пов’язаних із ним мереж.

ПРОЄКТИ