Після року консультацій із представниками державного та приватного секторів обговорення зосередилося на практичних аспектах зміцнення ППП. Учасникам представили запропоновану модель управління партнерством, проєкт Меморандуму про взаєморозуміння та дорожню карту його впровадження. Особливу увагу приділили розподілу інституційних повноважень, удосконаленню обміну інформацією та визначенню спільних пріоритетів.

Основні висновки:

1. Структура управління ППП: учасники наголосили на необхідності визначення відповідальних установ, чіткого розподілу повноважень та створення дієвих механізмів координації між державним і приватним секторами.
2. Обмін інформацією: представники банківського сектору підкреслили важливість своєчасного зворотного зв’язку від державних органів, зокрема щодо повідомлень про підозрілі фінансові операції, нових ризиків та схем фінансових злочинів.
3. Практична співпраця: учасники підтримали розвиток спільних навчальних ініціатив, обмін досвідом щодо фінансових злочинів. Водночас було наголошено, що ефективне партнерство має забезпечувати конкретні результати, а не обмежуватися консультаціями.
4. Підготовка до оцінювання MONEYVAL: одним із пріоритетних напрямів визначено посилення співпраці між державними органами та фінансовими установами в межах підготовки України до майбутнього раунду взаємного оцінювання системи протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Подальші кроки: учасники обговорили необхідність доопрацювання проєкту Меморандуму про взаєморозуміння та визначення практичних напрямів співпраці, які можна реалізувати в межах чинного законодавства. Незалежна асоціація банків України висловила готовність підтримати розвиток партнерства та координувати участь банківського сектору.

Зустріч стала важливим етапом переходу від попередніх консультацій до формування практичних механізмів співпраці. Подальша робота буде спрямована на узгодження інституційних ролей, удосконалення запропонованих документів та створення основи для ефективного функціонування ППП.

Круглий стіл організовано в межах програми Ukraine Illicit Finance Capacity Development, яку реалізують Центр фінансів та безпеки (CFS) при RUSI та Центр фінансової цілісності (ЦФЦ) у співпраці з DAI Global за підтримки Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO).