10 найбільш вмотивованих учасників UPLIFT вирушили у триденну навчальну поїздку до Варшави, що відбулася 16–18 квітня
Організована в межах програми UPLIFT навчальна поїздка мала на меті створити простір, у якому учасники змогли б здобути теоретичні знання та розвинути практичні навички протидії різним видам фінансових злочинів. Крім того, цей захід сприяв налагодженню нових важливих професійних зв’язків — як зі спікерами, так і з іншими учасниками з різних сфер діяльності.
За результатами першого етапу програми UPLIFT було відібрано 10 найбільш наполегливих учасників, які продемонстрували високий рівень знань після проходження шести онлайн-сесій з фінансової безпеки. Учасники представляють різні сфери діяльності та професійні профілі, що зробило спільну роботу більш змістовною та багатовимірною. Такий міжсекторальний підхід підхід сприяв глибшому аналізу, розширенню розуміння тематики, а також створив особливу атмосферу.
Перший день програми був спрямований на формування цілісного уявлення про систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT) та її значення для фінансової безпеки. Учасники отримали огляд ключових ризиків, міжнародних підходів і практичних інструментів виявлення фінансових злочинів.
До обговорення долучилися провідні експерти. Голова CFS Europe Кінга Редловська окреслила стратегічну роль AML у забезпеченні безпеки, тоді як асоційована дослідниця RUSI Олівія Еллісон систематизувала базові поняття: природу відмивання коштів і фінансування тероризму, їхні етапи, типові «червоні прапорці» та обов’язки як фінансових, так і нефінансових установ. Окрему увагу вона приділила процедурам належної перевірки клієнтів, роботі з ПЕП і поданню повідомлень про підозрілі операції.
Практичний вимір теми розкрив Роберт Соха — юрист, журналіст і консультант, який зосередився на підходах до збору інформації, організації розслідувань і превентивних заходах.
Другий день був присвячений сучасним викликам у сфері фінансової злочинності — від іноземного втручання та гібридних загроз до обходу санкцій і використання віртуальних активів. Важливим фокусом стала взаємодія державного та приватного секторів у протидії цим явищам.
Питання важливості державно-приватного партнерства висвітлила Егле Лукосьєне, директорка Center of Excellence in Anti-Money Laundering, акцентуючи на значенні обміну інформацією, довіри та наявних бар’єрів у співпраці. Робота з кейсами й групові обговорення дали змогу учасникам краще зрозуміти практичне застосування цих механізмів.
Елайза Локхарт, старша дослідниця RUSI, розкрила фінансові аспекти іноземного втручання та гібридних загроз, зокрема їхній вплив на демократичні процеси. Питання міжнародних санкцій і типових схем їх обходу представив Том Кітінг, директор Центр фінансів та безпеки (CFS) at RUSI, зосередившись, серед іншого, на ролі морських мереж і тіньового флоту.
Асоційований дослідник RUSI, Ніл Барнет, поділився практичними підходами до використання розвідувальних і слідчих інструментів, а також окреслив ризики, пов’язані з віртуальними активами. Завершальною стала онлайн-сесія Юстини Вокер, присвячена кар’єрним можливостям у сфері AML/CFT.
Третій день було присвячено аналізу фінансових злочинів, актуальних для України, а також пошуку рішень для посилення національної стійкості. У центрі уваги опинилися нові загрози, незаконні фінансові практики та ефективність наглядових механізмів.
Загальний огляд представила Оксана Ігнатенко, виконавча директорка Центру фінансової цілісності (ЦФЦ), окресливши ключові виклики, серед яких діяльність грошових мулів, нагляд за визначеними нефінансовими установами та професіями (ВНУП) і ризики, пов’язані з диверсійною діяльністю росії. Окремий блок було присвячено міжнародному виміру AML/CFT — ролі ключових організацій і стандартів, що формують глобальну систему протидії фінансовим злочинам.
Роль розслідувальної журналістики висвітлила Аліса Юрченко, зосередившись на викритті офшорних структур і на правильному визначенні бенефіціарного власника, а також супутніх викликах і ризиках.
Віртуальні активи стають дедалі поширенішими та нерідко використовуються у злочинних схемах. У зв’язку з цим наприкінці навчального візиту було розглянуто особливості їх правового регулювання в Україні, типові кейси відмивання коштів, а також специфіку розслідувань у цій сфері.
Програма UPLIFT викликала у вас інтерес? Перший набір стартував у лютому 2026 року та вже об’єднав учасників із різних сфер, зацікавлених у темі фінансової безпеки та протидії фінансовим злочинам. Отриманий досвід і результати першої хвилі стали основою для подальшого розвитку ініціативи.
Наступного року планується запуск нового набору, який збере ще більше мотивованих учасників і розширить можливості для навчання, обміну досвідом та професійного зростання. Слідкуйте за оновленнями, щоб не пропустити старт нової хвилі програми UPLIFT.
Центр фінансової цілісності розробив безкоштовну навчальну програму UPLIFT для тих, хто прагне розпочати кар’єру у фінансовій сфері або підвищити власну обізнаність про фінансові злочини незалежно від попереднього досвіду або віку. Програма створена у співпраці з британським аналітичним центром — Центром фінансів та безпеки (CFS) при RUSI, що забезпечує доступ до міжнародного досвіду та експертів у відповідній галузі.